Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Ley 19.913

Enfrenta los desafíos del cumplimiento normativo con nuestro exhaustivo curso de E-learning sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Este programa está meticulosamente diseñado para proporcionar a los Sujetos Obligados y profesionales financieros las competencias necesarias para navegar y aplicar las Normativas Antilavado, incluida la Ley 19.913.

Descripción del Curso

Este curso online te sumerge en el mundo del cumplimiento normativo, enfocándose en la Identificación de Clientes, Debida Diligencia y Monitoreo de Transacciones para detectar y reportar Operaciones Sospechosas. A través de nuestro innovador sistema de E-learning, ofrecemos una plataforma interactiva y accesible para que desarrolles habilidades esenciales en la Evaluación de Riesgos y el Análisis de Transacciones Inusuales.

Objetivos del Curso

• Identificar conceptos de lavado de activos y financiamiento de acuerdo a contextos del terrorismo y Ley 19.913.
• Utilizar procedimientos de prevención de lavado de activos en empresas y personas, considerando casos de incumplimiento de obligaciones legales.

Contenido del Curso

1. Lavado de Activos: Concepto, delitos precedentes, proceso, cuándo existe según la ley, consecuencias y prevención.

2. Financiamiento del Terrorismo: Conceptos y prevención.

3. Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

4. Roles y responsabilidades de cada uno de los actores que componen el Modelo Institucional:

• Sujetos Obligados.
• Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Ministerio Público, policías, armada.
• Tribunales de Justicia.

5. Debida Diligencia con los clientes.

6. El papel del Oficial de Cumplimiento.

7. Personas Políticamente Expuestas.

8. Manual del Modelo de Prevención del Sujeto Obligado (Circular Nº49).

9. Control de Operaciones Sospechosas.

Beneficios de participar en este curso

• Certificación en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
• Acceso a materiales de aprendizaje actualizados y casos prácticos.
• Flexibilidad para estudiar a tu propio ritmo con nuestro accesible formato de E-learning.

Prepárate para enfrentar los retos del sector y asegura que tu organización cumpla con las leyes vigentes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.