Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Ley 19.913

Toda persona vinculada a funciones financieras en instituciones, debe capacitarse en los sistemas de prevención, detección de delitos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, así como comprender las responsabilidades que recaen sobre las personas jurídicas. 

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