Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la no Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Enfrenta los desafíos del cumplimiento normativo con nuestro exhaustivo curso de E-learning sobre la Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la no Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este programa está meticulosamente diseñado para proporcionar a los Sujetos Obligados y profesionales financieros las competencias necesarias para navegar y aplicar las Normativas Antilavado, incluida la Ley 19.913.

Descripción del Curso

Este curso online te sumerge en el mundo del cumplimiento normativo, enfocándose en la Identificación de Clientes, Debida Diligencia y Monitoreo de Transacciones para detectar y reportar Operaciones Sospechosas. A través de nuestro innovador sistema de E-learning, ofrecemos una plataforma interactiva y accesible para que desarrolles habilidades esenciales en la Evaluación de Riesgos y el Análisis de Transacciones Inusuales.

Objetivos del Curso

• Identificar conceptos de lavado de activos, financiamiento de acuerdo a contextos del terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 19.913).
• Utilizar procedimientos de prevención de lavado de activos en empresas y personas, considerando casos de incumplimiento de obligaciones legales.

Contenido del Curso

• Módulo I

1. Fundamentos económicos y criminológicos del lavado de activos.
2. Etapas clásicas del lavado.
3. Génesis y estructura del sistema chileno.
4. Marco internacional: estándares, obligaciones y evaluación.
5. Rol estratégico de las empresas.
6. Arquitectura normativa ampliada: el ecosistema legal.
7. Sujetos obligados: quiénes integran la primera línea de defensa.
8. El enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

• Módulo II
  1. Tipologías, señales de alerta y casos reales en Chile.
  2. Implementación Avanzada del Sistema de Prevención LA/FT y Reportes UAF.
  3. Guía de Señales de Alerta de LA/FT/FP.

Beneficios de participar en este curso

• Certificación en Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la no Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
• Acceso a materiales de aprendizaje actualizados y casos prácticos.
• Flexibilidad para estudiar a tu propio ritmo con nuestro accesible formato de E-learning.

Prepárate para enfrentar los retos del sector y asegura que tu organización cumpla con las leyes vigentes para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva.